El empresario colombiano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante un tribunal federal en Miami de conspiración para lavar dinero vinculado a un esquema de fraude millonario en Venezuela. Como parte del acuerdo con la Fiscalía, Saab aceptó cooperar en las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas.
El esquema del CLAP, el origen del dinero sucio
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Saab formó parte de una red de sobornos a funcionarios venezolanos entre 2015 y 2019 para obtener contratos millonarios del programa de alimentos subsidiados conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción, el CLAP.
De acuerdo con la Fiscalía, Saab y sus cómplices utilizaron empresas fantasma y falsificaron documentos para desviar cientos de millones de dólares que debían destinarse a la compra de alimentos. Ese dinero circuló posteriormente a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para promover el esquema ilegal.
Los documentos judiciales del acuerdo de culpabilidad revelan que Saab conspiró con “altos miembros del Gobierno venezolano” para obtener contratos del CLAP mediante sobornos. Según el expediente, el empresario se reunió con un funcionario de alto cargo identificado únicamente como “Government Official 1A”, quien le dio el visto bueno para el entramado y recibió pagos a cambio de su apoyo y protección.
Saab y sus cómplices lograron obtener un contrato para suministrar 10 millones de cajas de alimentos del CLAP y acordaron pagar alrededor de 17 millones de dólares en sobornos a un funcionario por ese y otros contratos.
El petróleo de la PDVSA también entró al esquema
La trama se amplió cuando las sanciones de Washington golpearon las exportaciones venezolanas e impactaron los envíos de petróleo, lo que complicó al gobierno de Maduro el pago de sus deudas con los proveedores del CLAP. En ese escenario, Saab y sus socios aprovecharon su acceso directo a funcionarios venezolanos para vender crudo de Petróleos de Venezuela, la empresa estatal PDVSA.
“Lo recaudado de estas ventas ilegales fue transferido a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para promover el esquema ilegal del CLAP”, señaló el Departamento de Justicia en su comunicado.
🚨 Alex Saab, testaferro de #NicolásMaduro se declaró culpable en EE. UU. de conspiración para lavado de dinero en #Venezuela
— ChanchamitoTV (@chanchamitoTV) September 16, 2026
Como parte del acuerdo, aceptó cooperar con investigadores y entregar 195 millones de dólares.
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Pena máxima de 20 años, pero podría recibir reducción
Saab, de 54 años, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración para lavar dinero. Sin embargo, la Fiscalía acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango establecido y solicitar reducciones adicionales si su cooperación resulta valiosa, incluso en los casos de cuatro coacusados no identificados en el expediente.
Durante la audiencia del martes, Saab declaró ante la jueza Kathleen Williams que toma diariamente el antidepresivo Zoloft y otros medicamentos para tratar lo que describió como trastorno de estrés postraumático derivado de su arresto en 2020.
Una persecución que comenzó en el primer gobierno de Trump
El caso de Alex Saab tiene casi una década de historia judicial. La primera acusación en su contra se formuló en 2019 durante la primera administración de Donald Trump. Un año después, en 2020, fue arrestado durante una escala para reabastecimiento de combustible en Cabo Verde, país del Atlántico africano. El gobierno venezolano describió en ese momento ese viaje como una misión humanitaria de alto nivel a Irán.
Saab fue deportado a Estados Unidos en mayo pasado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un movimiento que marcó un giro significativo en la postura de Caracas frente a las presiones de Washington.
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